Limite assegni bancari, intestazione e clausola di non trasferibilità

La normativa antiriciclaggio prevede che gli assegni bancari per importi pari o superiori a 1.000 euro devono sempre recare:

     -   il nome o la ragione sociale (ad esempio: la società prodotto in caso d'investimento; un terzo per  regolare una determinata transazione; a "se stesso" in caso di trasferimento di somme su rapporti a Lei intestati)

     -  la clausola di non trasferibilità.

In caso di violazioni la Banca è tenuta ad effettuare una segnalazione di infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che applica una sanzione amministrativa dall'1 al 40 percento dell'importo trasferito.

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